Під час проведення фінансової операції — перерахування коштів контрагенту за договором поставки — банк, посилаючись на правила фінансового моніторингу, вимагає від нас додаткові документи, зокрема копії фінансової звітності (балансу), господарських договорів за поточний та попередній роки тощо.
Чи правомірні вимоги банку?
Чи маємо ми надавати витребувані документи?