Зарплата и кадровое дело
14 октября,
2019
№
19
Р
Раскрытие информации о конечных бенефициарах: кто, когда и как?
Как только вступил в силу Закон № 3611(с 28.04.2020 г.), обновивший процедуры финмониторинга, остро встал вопрос раскрытия информации о конечных бенефициарных владельцах (далее — КБВ), ведь данный Закон внес изменения, в частности, и в Закон о госрегистрации2(подробно об изменениях и новациях финмониторинга мы рассказывали на страницах нашего издания3).
Целью этого материала является успокоить наших читателей и ответить на самые актуальные вопросы: кто и когда должен раскрыть информацию о КБВ и какие документы для этого подготовить.
Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 06.12.2019 г. № 361-IX.
Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований» от 15.05.2003 г. № 755-IV.
«Финмониторинг по-новому: важные изменения и новации» // «ПБ», № 17–18/2020, с. 21.
-A
A+
Статья доступна только для зарегистрированных пользователей

№
19,
2019 (с.
)