Зарплата и кадровое дело										
										
											14												октября,
													2019										
									
									
										№
											
												19											
									
								
												
													
														Р													
												
											
											
												
													Раскрытие информации о конечных бенефициарах: кто, когда и как?												
											
										Как только вступил в силу Закон № 3611(с 28.04.2020 г.), обновивший процедуры финмониторинга, остро встал вопрос раскрытия информации о конечных бенефициарных владельцах (далее — КБВ), ведь данный Закон внес изменения, в частности, и в Закон о госрегистрации2(подробно об изменениях и новациях финмониторинга мы рассказывали на страницах нашего издания3).
Целью этого материала является успокоить наших читателей и ответить на самые актуальные вопросы: кто и когда должен раскрыть информацию о КБВ и какие документы для этого подготовить.
Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 06.12.2019 г. № 361-IX.
Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований» от 15.05.2003 г. № 755-IV. 
«Финмониторинг по-новому: важные изменения и новации» // «ПБ», № 17–18/2020, с. 21. 
											
																					
												-A
											
											
												A+
											
										
Статья доступна только для зарегистрированных пользователей
 
											
											
												№
													19,
														2019												 (с.
												) 
										
																			 
                     
                                 
                                 
                                    





 
 
    