Журналы

Профессиональный бухгалтер 06 июля, 2020
31
Р
Раскрытие информации о конечных бенефициарах: кто, когда и как?

Как только вступил в силу Закон № 3611(с 28.04.2020 г.), обновивший процедуры финмониторинга, остро встал вопрос раскрытия информации о конечных бенефициарных владельцах (далее — КБВ), ведь данный Закон внес изменения, в частности, и в Закон о госрегистрации2(подробно об изменениях и новациях финмониторинга мы рассказывали на страницах нашего издания3).
Целью этого материала является успокоить наших читателей и ответить на самые актуальные вопросы: кто и когда должен раскрыть информацию о КБВ и какие документы для этого подготовить.

Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 06.12.2019 г. № 361-IX.
Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований» от 15.05.2003 г. № 755-IV.
-A
A+

№ 31, 2020  (с. 30)

Архив номеров

Вверх
Закрыть
Заказать обратный звонок
Будет выполнено оформление подписки на выбранное издание
Телефон
Оформить
Вернуться
Закрыть
Извините, на выбранный вами период подписка не осуществляется. Для того чтобы задать свой вопрос звоните на наши контактные телефоны или воспользуйтесь формой обратной связи