При проведении финансовой операции — перечислении средств контрагенту по договору поставки — банк, ссылаясь на правила финансового мониторинга, требует от нас дополнительные документы, в частности копии финансовой отчетности (баланса), хозяйственных договоров за текущий и предыдущий годы и т. п.
Правомерны ли требования банка?
Должны ли мы предоставлять затребованные документы?