Медична бухгалтерія
02 вересня,
2019
№
17
Ф
Фінмоніторинг по-новому: Нацбанк дає підказки
Запровадження нових вимог для здійснення платежів відповідно до Закону про фінмоніторинг1, зокрема в частині ідентифікації та верифікації (підтвердження ідентифікаційних даних) платника та отримувача грошів породило багато чуток та паніку.
Це спонукало Нацбанк втрутися у ситуацію та надати низку роз’яснень.
Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 р. № 361-ІХ.
-A
A+
Стаття доступна лише для зареєстрованих користувачів
№
17,
2019 (с.
)
