Медична бухгалтерія
02 сентября,
2019
№
17
Ф
Финмониторинг по-новому: Нацбанк дает подсказки
Введение новых требований для осуществления платежей согласно Закону о финмониторинге1, в частности в плане идентификации и верификации (подтверждения идентификационных данных) плательщика и получателя денег, породило много слухов и панику.
Это побудило Нацбанк вмешаться в ситуацию и предоставить ряд разъяснений.
Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 06.12.2019 г. № 361-ІХ.
-A
A+
Статья доступна только для зарегистрированных пользователей
№
17,
2019 (с.
)
