Медична бухгалтерія										
										
											02												сентября,
													2019										
									
									
										№
											
												17											
									
								
												
													
														Ф													
												
											
											
												
													Финмониторинг по-новому: Нацбанк дает подсказки												
											
										Введение новых требований для осуществления платежей согласно Закону о финмониторинге1, в частности в плане идентификации и верификации (подтверждения идентификационных данных) плательщика и получателя денег, породило много слухов и панику.
Это побудило Нацбанк вмешаться в ситуацию и предоставить ряд  разъяснений.
Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 06.12.2019 г. № 361-ІХ.
											
																					
												-A
											
											
												A+
											
										
Статья доступна только для зарегистрированных пользователей
 
											
											
												№
													17,
														2019												 (с.
												) 
										
																			 
                     
                                 
                                 
                                    





 
 
    