Катерина Сафроненко має значний досвід у сфері комплаєнсу та корпоративної розвідки. Він охоплює виконання для міжнародних компаній численних проєктів із проведення попередньої комплаєнс-перевірки та аналізу (due diligence) доброчесності для виявлення ризиків, пов’язаних із третіми особами, ризикованих зв’язків, зв’язків із впливовими політичними особами, причетності до незаконних та етично сумнівних видів діяльності та специфіки відносин із регуляторними / правоохоронними органами, включаючи докази минулих, тривалих чи ймовірних порушень. Також Катерина має значний досвід проведення розслідувань конфліктів інтересів та фінансового аналізу збитків, зокрема тестування вибраних операцій, опитування ключових працівників, аналізу системи внутрішнього контролю та розроблення рекомендацій, спрямованих на зменшення / усунення прогалин та ризиків.
Гадаємо, читачам буде цікаво дізнатися думку Катерини в цій сфері.