Новости

4 липня 2023 року набрала чинності постанова КМУ від 16.06.2023 р. № 662, якою затверджено порядок перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу, нагляд за якими здійснює Мінфін, Мін'юст та Мінцифри

12.07.2023
Тема:

4 липня 2023 року набрала чинності постанова КМУ від 16.06.2023 р. № 662, якою затверджено порядок перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу, нагляд за якими здійснює Мінфін, Мін'юст та Мінцифри.

Зокрема, до суб'єктів первинного фінансового моніторингу (ПФМ), яких контролює Мінфін, належать:

  • суб'єкти аудиторської діяльності;
  • бухгалтери;
  • суб'єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку;
  • суб'єкти господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування;
  • суб'єкти господарювання, що надають посередницькі та/або консультаційні послуги під час здійснення операцій з нерухомим майном;
  • суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них;
  • суб'єкти господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри;
  • суб'єкти господарювання, які провадять торговельну діяльність культурними цінностями та/або надають посередницькі послуги в такій діяльності.

 
Щодо всіх цих суб’єктів Мінфін має право проводити планові/позапланові, виїзні/безвиїзні перевірки.
 
До речі, попередній порядок, затверджений наказом Мінфіну від 06.05.2015 р. №489, досі чинний, хоча, зважаючи на суттєві зміни в законодавстві щодо боротьби з відмиванням доходів, які відбулися з того часу, вже морально застарів.

Календарь

На этой неделе
событий нет

Вверх
Закрыть
Заказать обратный звонок
Будет выполнено оформление подписки на выбранное издание
Телефон
Оформить
Вернуться
Закрыть
Извините, на выбранный вами период подписка не осуществляется. Для того чтобы задать свой вопрос звоните на наши контактные телефоны или воспользуйтесь формой обратной связи