Новости

Держфінмоніторингом підготовлено типологічне дослідження щодо ризиків бенефіціарної власності

29.12.2018

Питання виявлення кінцевого бенефіціара та встановлення бенефіціарної власності є проблемним та актуальним, як для України, так і для світу в цілому.

Використовуючи власну практику та практику інших учасників національної системи фінансового моніторингу, а також міжнародний досвід, Держфінмоніторингом підготовлено типологічне дослідження на тему «Ризики використання суб’єктів з непрозорою структурою власності у схемах відмивання кримінальних доходів».

Дана типологія спрямована на питання приховування бенефіціарної власності у схемах відмивання кримінальних доходів та фінансування тероризму.

Як відзначає Голова Державної служби фінансового моніторингу Черкаський Ігор Борисович «приховування бенефіціарної власності – одна з ключових вразливостей діяльності з боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму в Україні». Це суттєвий виклик для всіх, хто бореться з подібними проявами злочинів, тому Держфінмоніторингом особлива увага приділяється цьому питанню у своїй діяльності», - додав він.

Типологічне дослідження розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу у розділі «Типології/ Рекомендації по виявленню схем відмивання коштів».

За матеріалами Урядовий портал

Календарь

На этой неделе
событий нет

Вверх
Закрыть
Заказать обратный звонок
Будет выполнено оформление подписки на выбранное издание
Телефон
Оформить
Вернуться
Закрыть
Извините, на выбранный вами период подписка не осуществляется. Для того чтобы задать свой вопрос звоните на наши контактные телефоны или воспользуйтесь формой обратной связи