Агентство з розшуку активів отримає доступ до рахунків

Міністерством юстиції України зареєстровано наказ АРМА, Міністерства фінансів України від 15 вересня 2023 року № 201/501 «Про внесення змін до наказу АРМА, Міністерства фінансів України від 24 лютого 2023 року № 31/105».

Наказом внесено зміни до Порядку отримання АРМА інформації про рахунки платників податків, які взяті на облік у контролюючих органах.

На підставі виданого наказу та після узгодження технічних регламентів АРМА матиме автоматизований доступ до інформації про незакриті рахунки/електронні гаманці, взяті на облік у контролюючих органах, а саме до відомостей про банк, іншу фінансову установу або небанківського надавача платіжних послуг, в якому відкрито рахунок, а також про емітента електронних грошей, в якому відкрито електронний гаманець особи, стосовно якої за запитом визначеного законодавством суб'єкта АРМА здійснює виявлення та розшук активів.

*Електронні гроші – одиниці вартості, що зберігаються в електронному вигляді, випущені емітентом електронних грошей для виконання платіжних операцій (у тому числі з використанням наперед оплачених платіжних карток багатоцільового використання), які приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж їх емітент, та є грошовим зобов'язанням такого емітента електронних грошей.