Новини

НБУ оприлюднив річний план перевірок з питань фінмоніторингу, дотримання валютного та санкційного законодавства
05.01.2022

Національний банк України в 2022 році запланував проведення виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства України в 17 банках та 27 небанківських установах.

Річний план виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу за результатами проведеної оцінки ризиків діяльності банків та небанківських установ.

 До переліку банків та небанківських установ, у яких заплановано проведення перевірок у 2022 році, увійшли 17 банків:

  • у I кварталі: ПАТ "БАНК ВОСТОК", АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "РВС БАНК";
  • у II кварталі: АТ "Укрексімбанк", АТ "БАНК СІЧ", АТ "КБ "ГЛОБУС", АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", ПАТ "МТБ БАНК";
  • у III кварталі: АТ "МР БАНК", АТ "ТАСКОМБАНК", АТ "ОТП БАНК", АТ "А - БАНК";
  • у IV кварталі: АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", АТ "МЕГАБАНК", АТ "Райффайзен Банк", АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК". 

27 небанківських установ:

  • у I кварталі: ТОВ "1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ", ТОВ "АВЕНТУС УКРАЇНА", ТОВ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА", ТОВ "ФК "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА", ТОВ "ФК АКТІВІТІС";
  • у II кварталі: ТОВ "СВІФТ ГАРАНТ", ТОВ "ФК "СИСТЕМА", Приватне акціонерне товариство "Українська фінансова група", ТОВ "ФК "ОМЕГА ГРУП", Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Київська Русь", АТ "УКРПОШТА", ТОВ "ФК "Контрактовий дім"; 
  • у III кварталі: ТОВ "ФК "АВІОР", ТОВ "ФК "ЕЛАЄНС",ТОВ ФК "ВЕЙ ФОР ПЕЙ", ТОВ "ФК "ФІНДІАЛОГ", ТОВ "ФК "ЖЕНЕВА ФІНАНС", ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС", ТОВ "НоваПей";
  • у IV кварталі: Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "БУСІН", ТОВ "ПОРШЕ МОБІЛІТІ", ТОВ "ФК "ФІНЕКСПРЕС", Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Українська страхова група", ТОВ "АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА", Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ВУСО", ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД ДОНКРЕДИТ ТОВ "ІНТЕР-РІЕЛТІ" І КОМПАНІЯ", Кредитна спілка "Кредит-СоюЗ".

Річний план оприлюднюється згідно з вимогами Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90 (пункт 11 розділу II). 

Оприлюднений річний план перевірок з питань фінмоніторингу, дотримання валютного та санкційного законодавства на 2022 рік (частина I. Перевірки банків).

Оприлюднений річний план перевірок з питань фінмоніторингу, дотримання валютного та санкційного законодавства на 2022 рік (частина II. Перевірки небанківських установ).

За матеріалами НБУ

Календар

На цьому тижні
подій немає

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку