Оновлено норми процедури фінансового моніторингу професійних учасників
В Міністерстві юстиції України зареєстровані зміни до Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку).
Оновлене Положення удосконалює процедуру проведення первинного фінансового моніторингу для всіх його учасників. Більшість процедур передбачають віддалену верифікацію клієнтів в електронному режимі за допомогою сучасних баз даних, електронних документів та носіїв.
Зокрема, документ регулює віддалене встановлення ділових відносин:
- за допомогою Системи BankID Національного банку України;
- запроцедурою верифікації, здійсненої СПФМ у режимі відеотрансляції з дотриманням встановлених вимог.
Нові норми попередньо обговорювались з учасниками ринку на етапі розробки проєкту Положення. Також до тексту увійшли норми, аналогічні Положенню про здійснення фінансового моніторингу для банків.
Наразі документ проходить процедуру систематизації в Мін'юсті, незабаром очікується його публікація.
З текстом Положення можна ознайомитись на офіційному вебсайті Комісії за посиланням.
