Як НБУ перевіряє походження коштів власників та інвесторів банків
Одна з функцій Національного банку – нагляд за банками, зокрема, перевірка джерел походження коштів власників та інвесторів банків. Про це повідомили в НБУ.
Чому це важливо? НБУ має бути впевненим, що кошти власників та інвесторів фінустанов справді їм належать та отримані із законних джерел. Й у разі потреби вони зможуть надати необхідну фінансову підтримку установі. Це захист і клієнтів банку, і банківської системи.
Тому лише за умови підтвердження походження своїх статків можна отримати дозвіл від НБУ на придбання фінустанови.
На вебсайті Національного банку запрацювала тематична сторінка про підходи регулятора до перевірки джерел походження коштів власників та інвесторів банків та критерії оцінки їхнього фінансового стану.
Наведена на сторінці інформація є ознайомчою та може бути використана заявниками при підготовці документів для підтвердження джерел походження коштів.
Нова сторінка складається з п’яти блоків питань:
- Чому Національний банк перевіряє джерела походження коштів власників та інвесторів банків?
- Які загальні вимоги до джерел походження коштів?
- Як Національний банк оцінює джерела походження коштів?
- Навіщо і які додаткові документи можуть бути запитані?
- Практичні кейси (не)підтверджених джерел.
Щоб дізнатися детальніше про вимоги до джерел походження коштів, підходи регулятора до їхньої оцінки, та які додаткові документи можуть бути запитані, перейдіть за посиланням. Також Національний банк наводить найпоширеніші практичні кейси (не)підтверджених джерел походження коштів.
