Новости

НБУ зобов’язав банки та фінансови установи вжити заходів з актуалізації даних про клієнтів

18.02.2021

Національний банк постановою Правління від 15.02.2021 р. №19 (далі – Постанова № 19) зобов’язав в строк не пізніше 30 календарних днів після закінчення періоду, зазначеного в п. 3 постанови Кабміну від 09.12.2020 року № 1236:

  1. Банки вжити:
  • вжити заходів з актуалізації даних про клієнтів, передбачених у пунктах 13–17 додатка 1 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління НБУ від 19 травня 2020 року № 65 (далі – Положення № 65), якщо строк ужиття цих заходів припадає на період, зазначений у п. 3 постанови КМУ № 1236, та в банку немає можливості встановити з такими клієнтами контакт;
  • вжити додаткових заходів, якщо строк ужиття цих заходів припадає на період, зазначений у пункті 3 постанови КМУ № 1236, та наявних у банку документів та/або відомостей недостатньо для здійснення аналізу та/або прийняття відповідного рішення стосовно окремих фінансових операцій (їх сукупності) згідно з пунктом 8 додатка 15 до Положення № 65.
  1. Фінансови установи:
  • вжити заходів з актуалізації даних про клієнтів, передбачених у пунктах 13–17 додатка 1 до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління НБУ від 28 липня 2020 року № 107 (далі – Положення № 107), якщо строк ужиття цих заходів припадає на період, зазначений у пункті 3 постанови КМУ № 1236, та в установи немає можливості встановити з такими клієнтами контакт;
  • вжити додаткових заходів, якщо строк ужиття цих заходів припадає на період, зазначений у пункті 3 постанови КМУ № 1236, та наявних в установи документів та/або відомостей недостатньо для здійснення аналізу та/або прийняття відповідного рішення стосовно окремих фінансових операцій (їх сукупності) згідно з пунктом 10 додатка 14 до Положення № 107.

Постанова № 19 набрала чинності з 17.02.2021 р.

 

Календарь

На этой неделе
событий нет

Вверх
Закрыть
Заказать обратный звонок
Будет выполнено оформление подписки на выбранное издание
Телефон
Оформить
Вернуться
Закрыть
Извините, на выбранный вами период подписка не осуществляется. Для того чтобы задать свой вопрос звоните на наши контактные телефоны или воспользуйтесь формой обратной связи