Новини

НБУ зобов’язав банки та фінансови установи вжити заходів з актуалізації даних про клієнтів
18.02.2021

Національний банк постановою Правління від 15.02.2021 р. №19 (далі – Постанова № 19) зобов’язав в строк не пізніше 30 календарних днів після закінчення періоду, зазначеного в п. 3 постанови Кабміну від 09.12.2020 року № 1236:

  1. Банки вжити:
  • вжити заходів з актуалізації даних про клієнтів, передбачених у пунктах 13–17 додатка 1 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління НБУ від 19 травня 2020 року № 65 (далі – Положення № 65), якщо строк ужиття цих заходів припадає на період, зазначений у п. 3 постанови КМУ № 1236, та в банку немає можливості встановити з такими клієнтами контакт;
  • вжити додаткових заходів, якщо строк ужиття цих заходів припадає на період, зазначений у пункті 3 постанови КМУ № 1236, та наявних у банку документів та/або відомостей недостатньо для здійснення аналізу та/або прийняття відповідного рішення стосовно окремих фінансових операцій (їх сукупності) згідно з пунктом 8 додатка 15 до Положення № 65.
  1. Фінансови установи:
  • вжити заходів з актуалізації даних про клієнтів, передбачених у пунктах 13–17 додатка 1 до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління НБУ від 28 липня 2020 року № 107 (далі – Положення № 107), якщо строк ужиття цих заходів припадає на період, зазначений у пункті 3 постанови КМУ № 1236, та в установи немає можливості встановити з такими клієнтами контакт;
  • вжити додаткових заходів, якщо строк ужиття цих заходів припадає на період, зазначений у пункті 3 постанови КМУ № 1236, та наявних в установи документів та/або відомостей недостатньо для здійснення аналізу та/або прийняття відповідного рішення стосовно окремих фінансових операцій (їх сукупності) згідно з пунктом 10 додатка 14 до Положення № 107.

Постанова № 19 набрала чинності з 17.02.2021 р.

 

Календар бухгал­тера
Завтра

Податкова декларація ФОП-платника ЄП груп 1 та 2 за 2020 рік

Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за 2020 рік

Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів за 2020 рік (форма № 10-ПОІ)

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до держбюджету за 2020 рік

Розрахунок податку на прибуток постійного представництва нерезидента за 2020 рік

Розрахунок податку на прибуток постійного представництва нерезидента

Фінзвітність за 2020 рік до органів статистики (усі підприємства)

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку