Банки надаватимуть інформацію про фінансові операції за запитом Нацполіції: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №11043 щодо удосконалення функцій НБУ з державного регулювання ринків фінансових послуг.

Відтепер для запобігання або припинення помилкових, неналежних платіжних операцій, що мають ознаки вчинення кримінального правопорушення, надавачі платіжних послуг зобов’язані на електронні запити Національної поліції України негайно надати потрібну інформацію.

Такою інформацією є:

• про таку платіжну операцію, зокрема прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) (повне найменування) отримувача та повне найменування надавача платіжних послуг отримувача, унікальний ідентифікатор отримувача,
• ідентифікатор платіжного пристрою,
• код, що ідентифікує операцію в платіжній системі,
• повний номер емісійного платіжного інструменту,
• номер рахунку отримувача.

Таким чином, встановлено обов'язок з надання інформації правоохоронним органам, якщо операції людей будуть підозрілими чи схожими на шахрайські.