НБУ уточнив порядок та затвердив графік перевірок CIT-компаній на 2019 рік

Національний банк уточнив порядок проведення перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації (СІТ-компаній).

Зокрема Національний банк:

●      уточнив вимоги щодо організації планування та проведення перевірок таких юридичних осіб;

●      визначив порядок запобігання реального чи потенційного конфлікту інтересів керівника та членів інспекційної групи, який може виникнути під час перевірки СІТ-компанії;

●      визначив термін надання Національним банком юридичній особі переліку потрібних для перевірки документів та інших матеріалів;

●      урегулював інші питання, що виникали під час практичної реалізації процедури перевірок СІТ-компаній.

Відповідні зміни передбачені постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2018 року № 151 "Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації".

Цей документ набирає чинності з 11 січня 2019 року.

Національний банк також затвердив графік проведення планових перевірок таких юридичних осіб на 2019 рік.

З метою підвищення прозорості нагляду за діяльністю CIT-компаній Національний банк публікуватиме цей графік щорічно.

Так, у 2019 році Національний банк перевірить шість CIT-компаній. Наразі ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації наразі отримало дев'ять юридичних осіб.